杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易额 及2023年度预计额的公告

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（上接B133版）

七、备查文件

1.八届三十二次董事会决议；

特此公告。

董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-24

杭州汽轮动力集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司日常关联交易主要包括：向关联人采购汽轮机配件、向关联人销售空冷器和汽轮机备件、接受关联人提供的劳务、向关联人提供技术服务等。公司主要的关联人为杭州汽轮控股有限公司、杭氧集团股份有限公司及其控股子公司。

公司2023年度日常关联交易预计额为16,950,981.92元，2022年度日常关联交易实际发生额为 30,143,520.96元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2023年度日常关联交易预计额占最近一期经审计净资产的比例未超过5%，该议案属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州汽轮控股有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：1992年12月14日

（2）注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路357号

（3）办公地址：杭州市庆春东路68号A座

（4）企业性质：有限责任公司(国有控股)

（5）法定代表人：潘晓晖

（6）注册资本：80000万元

（7）主营业务：制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：集团成员企业生产的产品、备品配件及上述产品的技术开发、咨询、服务；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承装（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围

（8）实际控制人：杭州市国有资产监督管理委员会

2、近期主要财务数据（按合并报表范围）

单位：万元

3、与本公司的关联关系

杭州汽轮控股有限公司（以下简称：汽轮控股）持有公司623,772,240 股，占本公司股份总额的63.64%，是本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

（二）杭氧集团股份有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：2002年12月18日

（2）注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

（3）办公地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

（4）企业性质：其他股份有限公司(上市)

（5）法定代表人：郑伟

（6）注册资本：98347.1777万元

（7）主营业务：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）实际控制人：杭州杭氧控股有限公司

2、近期主要财务数据（按合并报表范围）

单位：万元

3、 与本公司的关联关系

杭氧集团股份有限公司为公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，属于公司关联法人。

三、交易的必要性及关联方履约能力分析

以上关联方在与本公司上市以来长期的业务合作关系中，形成了稳定高效的业务运行模式，且具有较强的履约能力。公司董事会认为以上关联方均能履行合同，与公司开展相关业务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联人发生交易，具有稳定性和持续性，不会对公司正常经营和业务独立性构成影响。

2、关联交易的程序合法性

公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定需经公司董事会审议，在审议过程中关联董事需表决回避。

3、关联交易的定价依据和公允性

本公司及控股子公司与上述关联方开展关联交易，交易价格按照市场价格确定，在定价过程中遵循公平、自愿和协商一致的原则。

公司与关联方发生的关联交易价格公允，合同约定的付款及收款条件符合市场交易习惯，没有损害公司利益的交易。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事前认可：公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：本议案经公司八届三十二次董事会审议通过，所有关联董事回避表决。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式均符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。我们认为：公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于各方经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件

1.八届三十二次董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-25

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于2023年度利用闲置资金进行

中短期理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、概述

1、为提高公司资金使用收益，增加股东回报，根据公司及控股子公司全年资金使用情况及现金理财需求,公司拟使用部分闲置资金投资中短期理财产品。

公司将根据《公司委托理财管理制度（2018年修订）》，在保障公司日常经营运作、技改扩建和战略投资等资金需求的前提下，有效控制资金风险，利用自有闲置资金择机实施现金理财。投资的理财品种仅限于固定收益性、保本保息或非保本保息的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。投资理财的资金不得超过15亿元，理财产品的期限一般不超2年。

2、公司于2023年3月27日召开八届三十二次董事会，审议《关于2023年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》，经会议表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该理财额度占公司最近一期经审计净资产的18.01%。该理财事项不构成关联交易，该项投资无需提交公司股东大会审议。

二、委托理财的基本情况

1、资金来源

必须以公司自有资金作为投资理财资金来源，不得使用银行信贷资金直接或间接从事投资理财。

2、投资标的

投资的理财品种仅限于固定收益性、保本保息或非保本保息的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。上述产品不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。

3、投资额度及期限

公司及控股子公司用于开展投资理财的资金不得超过15亿元，在2023年度期间发生的委托理财单日最高余额不得超过15亿元。

理财产品的期限一般不超2年。此次委托理财的授权权限为1年，自董事会审议通过时起算。

4、投资要求

（1）不在证券市场从事期权、股指期货等金融衍生品交易，也不从事以利率、汇率、期指等金融衍生品为投资标的的委托理财业务。

（2）在确定委托理财项目的投资品种、性质及期限时，坚持适度分散原则，并与公司资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大投资风险和流动性风险

（3）委托理财受托金融机构原则上不超过12家，其中银行机构不超过10家，非银行金融机构不超过2家；

（4）公司应对资金收支进行合理测算和安排，在对市场风险事先进行充分识别和评估的基础上，制定投资理财计划和方案。在投资理财方案中，应落实好相关风险控制措施及责任人。同时在具体投资操作时，应视公司现金流情况作出理财产品赎回的安排。

5、风险管控

公司董事会授权公司经理层根据《公司委托理财管理制度（2018年修订）》在授权额度内行使该等投资决策，公司财务负责人组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门应定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事发表的意见

公司《关于2023年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》经公司八届三十二次董事会审议通过，会议的表决程序合规有效。公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、八届三十二次董事会决议；

2、公司独立董事发表的独立意见。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-27

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备的概述

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备和资产核销管理办法》，本着谨慎性原则，公司对报告期末合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的减值准备。本次计提资产减值准备的资产为应收票据、应收账款、其他应收账款、合同资产和存货。

公司2022年计提的减值准备合计-58,001,132.80元，具体情况如下：

单位：元

注① ：“出表减少”是本期初纳入合并范围的杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司,本期末因股权转让不再纳入合并范围。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融工具预期损失的确认标准和计提方法为：

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(1) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项/合同资产

1) 具体组合及计量预期损失的方法

2) 应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法为：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法为：

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备，导致公司2022年度合并财务报表利润总额增加58,001,132.80元。公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所审计。

杭州汽轮动力集团股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-28

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于2022年度资产损失核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年度公司资产损失核销3,315,480.12元，其中：资产减值核销3,315,480.12元。资产减值核销中应收账款核销844,467.22元，其他应收款核销2,471,012.90元。现将具体情况公告如下：

一、本次资产核销情况概述

1、应收账款坏账核销844,467.22元。

2、其他应收账款坏账核销2,471,012.90元。主要系杭州杭发发电设备有限公司因供应商武汉华中自控技术发展股份有限公司破产导致的固定资产预付款2,331,000.00元无法收回。

二、董事会关于资产核销合理性的说明

公司董事会认为：本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，资产核销依据充分，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、本次资产核销对公司财务状况的影响

公司本次资产核销不会对公司财务状况产生重大影响。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-09

杭州汽轮动力集团股份有限公司

八届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司八届三十二次董事会于2023年3月17日发出会议通知，于2023年3月27日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中：独立董事许永斌、姚建华、董事潘晓晖以腾讯会议方式出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2022年度总经理工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会对公司2022年度经营情况、重点工作完成情况，以及2023年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。

二、《2022年度董事会工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

三、《2022年度报告》全文及摘要

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2022年1月1日一2022年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

四、《2022年度财务会计报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

五、《2022年度利润分配预案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议以2022年度末总股本980,179,980股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股及2022年12月因股权激励对象退休和离职等原因注销股本531,180股，即以979,537,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股2股，不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、《2022年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

七、《关于2022年度资产减值准备的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

八、《关于2022年度资产损失核销的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

九、《关于2022年度日常关联交易额及2023年度预计额的议案》

关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

十、《关于2023年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

十一、《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

2022年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2023年3月29日在巨潮资讯网(年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

十二、《关于续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

十四、《关于为汽轮新能源公司提供担保的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、《关于变更公司英文名称和注册资本及修改公司章程的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十七、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任，同意向杭州市“春风行动”慈善活动捐款50万元。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-29

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年3月27日召开八届三十二次董事会，审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2023-09）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年4月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2023年4月13日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2023年4月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2023年4月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。

会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

1、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

2、 提案披露情况：上述议案内容详见公司于2023年3月29日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（）。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、特别提示：议案8、议案9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的股东半数以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2023年4月13日 16:30前。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：王财华（0571）85784795、李晓阳（0571）85780438

传真：（0571）85780433

邮箱：lixiaoyang@htc.cn

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

公司八届三十二次董事会决议。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

1).对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2).对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3).股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东大会提案编码示例表

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2023年4月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：杭州汽轮动力集团股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本次股东大会提案编码示例表

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-10

杭州汽轮动力集团股份有限公司

八届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司八届二十次监事会于2023年3月17日发出会议通知，于2023年3月27日在本公司汽轮动力大厦305会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人，其中：监事会主席张维婕以通讯表决方式出席。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕委托监事祝尘茜现场主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《2022年度监事会工作报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、《2022年度报告》全文及摘要

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

三、《2022年度财务会计报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、《2022年度利润分配预案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议以2022年度末总股本980,179,980股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股及2022年12月因股权激励对象退休和离职等原因注销股本531,180股，即以979,537,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股2股，不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、《2022年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

六、《关于2022年度资产减值准备的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

七、《关于2022年度资产损失核销的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

八、《关于2023年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（）。

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会

2023年3月29日

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