“知名”理财APP上线直播间,“理财产品”竟全是套路

Connor 欧易交易所 2023-05-04 124 0

扬子晚报网4月10日讯(通讯员 焦惟奇 李春和 记者 万凌云)4月10日,记者从镇江市润州区检察院获悉,该院依法以诈骗罪对付某及其同伙提起公诉,法院近日以诈骗罪判处付某等八名被告人有期徒刑十年三个月至有期徒刑六个月,缓刑一年不等。同期,各并处罚金,以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人李某有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

检方介绍,打着“专业的人做专业的事”的幌子,中年男子付某,委托他人开发“理财”APP——“某颀资本”。该名称与上海1家具有合法私募基金管理牌照的投资管理公司的理财客户端“某颀资本”同名,极具迷惑性和误导性。此外,付某“盯紧”数字金融的传播优势和销售便利,出资雇人搭建网络销售直播间“金玉满堂”,销售“理财产品”,感染性极强。

完成“硬件”铺垫,一场直播间直通“致富路”的骗局拉开帷幕。不到三个月,获利近百万人民币,受害人遍及北京、山东、云南等7个省份。

经查,2021年2月至7月期间,被告人付某委托被告人李某开发一款名称为“某颀资本”的炒股APP,出资由刘某(另案处理)搭建一款名称为“金玉满堂”的网络直播间,招募多人担任讲师,在直播间内以讲授炒股知识为幌子,虚构“某颀资本”APP可以打中新股的事实,诱骗被害人充值。期间,被告人付某通过约定诈骗分成的方式发展被告人李某等人作为代理,诱骗被害人戴某、蔡某等人进行充值,不到三个月获利人民币近百万元。

案件移送审查起诉后,镇江市润州区检察院根据犯罪手法深入研判,认定其为一起金融投资型网络诈骗案,积极引导侦查,精准认定犯罪数额。同时,落实宽严相济刑事政策。

承办检察官全面阅卷,确定该犯罪团伙存在大区、代理、代理投资人、业务员四个层级和组织者、讲师、直播间搭建者、APP制作者等人员分工。通过重点审查各被告人间微信聊天记录、转账记录等电子数据信息,明确各层级参与者身份、作用、获利情况,准确区分主从犯,最终认定被告人付某为主犯,李某等7人为从犯,对其中认罪认罚、退赃退赔、有自首立功表现的被告人提出宽缓量刑建议,确保罚当其罪。

办案中,检察官还积极做好追赃挽损工作,付某等5名被告人共计退赔75万元人民币,3名被害人损失全部挽回,3名被害人损失大部分挽回。

校对 陶善工

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